Por cargos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento il\u00edcito, de dineros provenientes de Salvatore Mancuso, ser\u00e1n procesados Enilce L\u00f3pez, sus hijos Jos\u00e9 Julio y Jorge Luis y 10 personas m\u00e1s capturadas dentro de una investigaci\u00f3n adelantada por la Direcci\u00f3n de Fiscal\u00edas Especializadas de Narcotr\u00e1fico y el Lavado de Activos.<\/p>\n
Con base en las pruebas recaudadas dentro de esta investigaci\u00f3n, la Direcci\u00f3n Nacional Especializada de Justicia Transicional valorar\u00e1 la posibilidad de solicitar la exclusi\u00f3n de Justicia y Paz de Salvatore Mancuso, ya que estos hallazgos no fueron declarados por el desmovilizado l\u00edder de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en sus audiencias de justicia y paz.<\/p>\n
A su turno la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio orden\u00f3 medidas cautelares sobre 391 bienes inmuebles, 124 veh\u00edculos, 121 establecimientos de comercio y 7 sociedades, entre las cuales se destacan las empresas del chance mencionadas, pertenecientes a los integrantes de la organizaci\u00f3n de Enilce L\u00f3pez.<\/p>\n
Seg\u00fan las investigaciones, que dieron pie a las recientes decisiones judiciales, entre los a\u00f1os 2000 y 2010, se desarroll\u00f3 una operaci\u00f3n de blanqueo de capitales, la cual fue efectuada a trav\u00e9s de las empresas UNIAPUESTAS S.A., APOSMAR S.A., APOSUCRE, UNICAT S.A. y SEGURIDAD 911, respecto de las cuales se detectaron diversas irregularidades como doble contabilidad o registros paralelos, al parecer realizados para cubrir el ingreso de dineros de origen il\u00edcito que tendr\u00eda procedencia de las arcas de Salvatore Mancuso, extraditado a los Estados Unidos.<\/p>\n
Adem\u00e1s de Enilce L\u00f3pez y sus dos hijos, tambi\u00e9n fueron capturados Jos\u00e9 Julio Alfonso L\u00f3pez, su hermano Arqu\u00edmides Segundo Garc\u00eda Romero; el jefe de talento humano de la organizaci\u00f3n, Carmelo Erazo Tous; el contador de Aposmar S.A., Omar de la Cruz Perdomo Fonseca; el representante legal de la empresa UNIAPUESTAS S.A, Lizandro L\u00f3pez Pastrana; su tesorero F\u00e9lix Manuel D\u00edaz Bobadilla; as\u00ed como la contadora Marisol Moreno C\u00e1rdenas, el empleado, Ra\u00fal Antonio Montes Fl\u00f3rez, el representante legal de la empresa UNICAT S.A., Omar Alberto Pati\u00f1o Rond\u00f3n y la exesposa de Salvatore Mancuso Martha Elena Dereix Mart\u00ednez.<\/p>\n
El proceso de extinci\u00f3n de dominio contra los bines pertenecientes al n\u00facleo familiar de Enilce L\u00f3pez y que tienen un valor aproximado a 500 millones de d\u00f3lares y se encuentran ubicados en Cartagena, Corozal, Barranquilla, Santa Marta, Medell\u00edn y Magangu\u00e9, estar\u00e1 a cargo de 31 Fiscales especializados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Por cargos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento il\u00edcito, de dineros provenientes de Salvatore Mancuso, ser\u00e1n procesados Enilce L\u00f3pez, sus hijos Jos\u00e9 Julio y Jorge Luis y 10 personas m\u00e1s capturadas dentro de una investigaci\u00f3n adelantada por la Direcci\u00f3n de Fiscal\u00edas Especializadas de Narcotr\u00e1fico y el Lavado de Activos. Con base en las pruebas recaudadas dentro de esta investigaci\u00f3n, la Direcci\u00f3n Nacional Especializada de Justicia Transicional valorar\u00e1 la posibilidad de solicitar la exclusi\u00f3n de Justicia y Paz de Salvatore Mancuso, ya que estos hallazgos no fueron declarados… <\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1345,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1344","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/revistazetta.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1344","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/revistazetta.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/revistazetta.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistazetta.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistazetta.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1344"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/revistazetta.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1344\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistazetta.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1345"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/revistazetta.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1344"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistazetta.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1344"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistazetta.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1344"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}